Thuật ngữ pháp lý ngân hàng, quy định pháp luật và thuế liên quan đến tài chính
295 thuật ngữ trong danh mục này
Maximum Deposit Insurance Coverage
Mức bảo hiểm tiền gửi tối đa hiện nay là 125 triệu đồng cho mỗi cá nhân tại mỗi tổ chức tín dụng.
Policy Bank
Ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
Cooperative Bank
TCTD do các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tín dụng là hợp tác xã góp vốn thành lập.
State Bank of Vietnam (SBV)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) là ngân hàng trung ương, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, và ngoại hối; đồng thời là ngân hàng phát hành tiền và ngân hàng của các tổ chức tín dụng.
State Bank of Vietnam (SBV)
Cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.
Commercial Bank
TCTD thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng và kinh doanh khác theo quy định pháp luật.
State-Owned Commercial Bank
Ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm cổ phần chi phối, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật TCTD.
Decree 52/2024 on Non-Cash Payment
Nghị định quy định hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thay thế Nghị định 101.
Decree 86/2024
Nghị định 86/2024/NĐ-CP quy định về trích lập dự phòng rủi ro và xử lý nợ xấu tại tổ chức tín dụng.
Decree on Non-Cash Payment
Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Government Decree on Banking
Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành luật về hoạt động ngân hàng.
Decree on Non-Cash Payment
Nghị định 52/2024 quy định hoạt động thanh toán, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Resolution 42 on NPL Handling
Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế đặc biệt xử lý nợ xấu, thu giữ tài sản bảo đảm nhanh hơn.
Resolution 43/2022/QH15
Nghị quyết Quốc hội về chính sách tài khoá và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.
Related Person
Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với khách hàng vay vốn theo quy định pháp luật, ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng.
Arm's Length Principle
Nguyên tắc giao dịch liên kết phải được định giá tương đương giao dịch giữa các bên độc lập.
State Bank of Vietnam
NHNN (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
Group of Related Customers
Hai hoặc nhiều khách hàng có mối quan hệ kiểm soát, sở hữu hoặc ảnh hưởng lẫn nhau theo quy định.
Tax Payment
Nghĩa vụ chuyển nộp số tiền thuế đã kê khai hoặc được cơ quan thuế xác định vào ngân sách nhà nước.
[EN] Personal Data Protection Act (English)
PDPA (Personal Data Protection Act) in English refers to legislation governing how organizations collect, use, store, and share personal data to protect individuals' privacy rights.
[EN] Personal Data Protection Act (Korean)
Tại Hàn Quốc, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương PDPA là 개인정보 보호법 (Gaein Jeongbo Bohobeop — Personal Information Protection Act, PIPA).
[EN] Personal Data Protection Act (Japanese)
Tại Nhật Bản, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương PDPA là 個人情報保護法 (Kojin Jōhō Hogo Hō — Act on the Protection of Personal Information, APPI).
[EN] Personal Data Protection Act (Spanish)
Tại các nước nói tiếng Tây Ban Nha, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương PDPA là Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) hoặc LOPDGDD ở Tây Ban Nha, tuân thủ theo tiêu chuẩn GDPR của châu Âu.
[EN] Personal Data Protection Act (Chinese)
Tại Trung Quốc, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương PDPA là 个人信息保护法 (Gèrén Xìnxī Bǎohù Fǎ — Personal Information Protection Law, PIPL), có hiệu lực từ 11/2021.
Credit Institution Bankruptcy
Thủ tục pháp lý xử lý TCTD không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn sau khi đã áp dụng các biện pháp phục hồi.
Arbitral Award
Quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc của Hội đồng trọng tài về tranh chấp giữa các bên.
Segregation of Duties
Segregation of Duties (SoD) là nguyên tắc kiểm soát nội bộ yêu cầu tách biệt các nhiệm vụ quan trọng giữa nhiều người để ngăn ngừa gian lận và sai sót. Đây là yêu cầu bắt buộc trong quản trị tài chính ngân hàng.
Bank Legal Compliance
Pháp chế ngân hàng là bộ phận chuyên trách về tuân thủ pháp luật trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo các hoạt động của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của NHNN, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng và các văn bản pháp lý liên quan.
Real Estate Project Legal
Hồ sơ pháp lý dự án ngân hàng yêu cầu xem xét trước khi cấp tín dụng: giấy phép xây dựng, quyền sử dụng đất.
Legal Entity
Tổ chức được pháp luật công nhận có quyền và nghĩa vụ dân sự độc lập, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm.
Hotline 24/7
0392.218.232
Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ 24/7